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247套房、4万㎡土地被查封!合肥最大房贷公司暴雷!

2018-11-09 16:45:00来源:合房网独家0人评论 分享
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摘要:震惊!247套房产、4万平米土地被查封,合肥最大房贷公司暴雷!

合房网(合肥房地产交易网)讯 今年关于P2P平台爆雷的新闻已经数不胜数了,当初的集资资金都去了哪里?有的用于个人挥霍,有的进行高风险投资,而合肥这家最大放贷公司则偏爱房地产,其名下的房产类资产更是让人瞠目结舌!

247套房产、4万平米土地被查封!

合肥最大房贷公司暴雷!

合肥大志投资集团有限公司创建于2009年,经营范围非常广泛,涉及贷款、酒店、信息咨询、物业服务、园林绿化工程、楼盘代理,房产营销、房地产中介、房屋买卖等等。

不过,涉及面如此之广的公司还是暴雷了,线上线下共需要还款33亿,其中线下14亿,其中受害投资人多达2万人!

11月7日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。

再加上此前大志集团关联公司安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下70套房产被查封,截至目前,大志集团已被查封房产至少247套。

有了房产还不算,大志集团实控人凌某实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。此外,在此前的通报中,警方也已冻结大志集团基金559万元、A股股票5000股 (截至冻结日,市值为3.88万元),查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

在令人咋舌的资产背后,是猖狂的非法集资。2014年以来,凌某等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。其中,截至7月31日,安捷财富累计交易总额73.07亿,借贷余额24.47亿,累计未偿还出借人数14.19万人。

值得注意的是,大志集团或也涉嫌配资炒股,在最新一次的通报中,警方表示,已派员出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

▲安捷财富被贴封条

还我血汗钱!大志投资人崩溃!

国购、步行街集体维权!

9月份开始,关于大志集团受害投资人的维权就不断!

☟☟

国购中心维权

image.png

▲步行街维权

频频爆发的维权虽然是受害者急切维护自身权益的无奈之举,但是却缺乏了理智。10月22日,合肥市公安分局“庐阳公安”官微发布消息,对大志投资集团有限公司部分投资人非法聚集的行为予以通报。

警方表示,请广大投资人到警方设立的专门接待点(合肥经济管理学校)反映情况和诉求,不信谣传谣,不参与非法串联聚集,不扰乱公安机关办案追赃。

上面那些聚众拉横幅的维权行为,显然是不合理的,那么究竟如何维权才比较合适呢?对此,可采取以下几种手段应对:

第一,发挥集体力量,组团理性协商。P2P平台一旦暴雷,牵涉人数多,单个个体维权的成本高,周期长。因此,投资人可联手组团,这样既能分摊维权成本,而且能够扩大舆论影响力,获得社会媒体和政府部门的关注。但需要特别提醒的是,采取组团形式维权务必要理性,“横幅围堵”“游行示威”等方式容易引起负面影响,而且不能从根本上解决问题,甚至还可能致使自身身陷囹圄,从而导致“人财两空”。

第二,发现问题提前布局,善用各类投诉渠道。一旦发现P2P平台存在问题,投资人应当迅速行动进行投诉,尽量将风险扼杀在摇篮中。就目前而言,主流的投诉渠道主要有以下几种:

(1)官方渠道,如一些金融监管部门的投诉举报热线、网站等;

(2)行业自律组织渠道,以互联网金融行业为例,中央和地方互联网金融协会往往会承担部分的投诉处理或转报职能;

(3)寻求社会媒体或者记者等曝光与协助;

(4)某些非官方投诉渠道,如新浪推出的“黑猫投诉”等;

(5)必要时,也可以选择直接报警的方式。

第三,运用司法手段维权。首先,投资人应注意保留相关证据材料,而且应当尽可能地拿到原件。具体而言,主要有以下几类:

(1)自身与P2P平台关系的证明资料,如与该平台签订的借款协议、转账记录、网站服务协议等;

(2)平台相关资料,包括产品宣传材料、平台网站截图、公司内部照片及管理团队等;

(3)平台沟通记录,如短信、微信、电子邮件、电话录音等;

(4)实际借款人的身份证、住址、电话及银行账户等信息;

(5)尽可能掌握平台方及借款人,甚至担保人的财产线索,如不动产、股权、车辆等,以备后期申请财产保全所需。其次,向有权司法机关提起民事诉讼。一般而言,投资人应向按合同约定的法院提起诉讼,如合同没有约定,可向平台所在地或者借款人所在地的人民法院提起诉讼,最终以法院生效判决书的形式确定债权,并申请强制执行等措施收回钱款。此种手段主要针对合法的P2P平台,投资人可直接向实际借款人主张债权,亦可以要求借款人支付合理的利息或承担逾期还款损失。最后,向公安机关报案,由法院通过审判追究相关人员的刑事责任,并将追讨回来的款项返还投资人。

以上应对措施,并无先后顺序之分,投资人应根据自身情况和事件发展灵活选择。

投资需谨慎!多名法人代表已被抓!

20余家P2P平台被立案,待还余额约192亿!

随着互金平台不断出清,各地警方也在加大经侦力度。广州、深圳、北京等地警方均发布公告称,多名P2P平台法人代表已被抓获。

据不完全统计,立案平台中已有20家在9月底取得进展,新增立案平台2家。22家立案平台可统计数据涉及,累计交易总计金额为1656.41亿元,借贷总余额为192.34亿。

1、投之家新增回款130万

据深圳市公安局南山分局9月30日公告称,投之家新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元。

2、利民网新增回款474万元

9月30日,深圳南山警方表示,利民网新增回款474万元,共计追回资金7562万元。

3、钱富宝网上追逃实控人

深圳经侦在其公众号发布通报称,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃;2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 166.53万元。

4、福迈斯成立投资者委员会

深圳经侦在其公众号发布通报称,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈,并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。

5、发财猪共计追回603万

深圳经侦日前在其公众号发布通报称,发财猪归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元。

6、中融投设立专案账户

深圳经侦在其公众号发布通报称,冻结金额93万余元;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。

7、零钱罐归集账户资金1866万

深圳经侦在其公众号发布通报称,截止9月30日,该平台新增回款240万元,共计追回资金1866万元,并安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向,对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度。

8、中金黄金2人被批捕

2018年8月20日,南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。

9、邑民金融法人被捕

9月28日消息,上海市公安局松江分局发布关于邑民金融平台的案件侦办情况通报,通报显示,邑民金融法定代表人顾某某,主要犯罪嫌疑人赖某某,犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。

10、金银猫3人被捕,追缴4000万

上海市公安局浦东分局9月28日通报,金银猫实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。初步追缴涉案资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。

11、小零钱被立案侦查

福田分局于2018年9月22因涉嫌非法吸收公众存款对“小零钱”立案侦查。目前警方现已对“小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。

12、钱爸爸被查封房产11套

据福田发布的最新通报显示,钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被警方取保候审。警方已掌握涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套;现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析,查明涉案资金去向。

13、钱贷网有“自融”行为

福田警方通报显示,“钱贷网”不仅涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。已经抓获犯罪嫌疑人5名,并冻结20余个涉案账户,冻结资金1100万元。

14、悠哉猫抓捕2人

9月28日,福田公安在对“悠哉猫平台案件情况通告”中称,现抓获犯罪嫌疑人2名,冻结涉案账户10余个,查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进步追查中。

15、合时代孟德禄自首

9月30日,深圳市公安局经侦犯罪侦查局通报了P2P平台“合时代”案件的最新进展,通报称,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

16、无忧微贷确定犯罪嫌疑人9名

9月28日, “无忧微贷”平台因涉嫌非法吸收公众存款,福田警方已于9月5日对其立案侦查,现确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施。

17、三家上海平台法人被依法抓获

黄浦分局最新消息表示,依法逮捕夸客金融包括平台法人在内的2名犯罪嫌疑人,另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。

浦东分局依法逮捕魔袋金融包括实控人在内的2名犯罪嫌疑人,对另两名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

长宁分局依法逮捕银票网包括实控人在内的10名犯罪嫌疑人。

18、大志集团被查封房产116套

11月7日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。

再加上此前大志集团关联公司安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下70套房产被查封,截至目前,大志集团已被查封房产至少247套。

19、银豆网李永刚被捕

北京公安局海淀分局官网微博于9月28日晚发布了关于银豆网案件最新通报,银豆网实控人李永刚被警方抓捕归案。

20牛牛通宝财务负责人被批捕

9月25日,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕,并对相关责任人进一步追究刑事责任。

21、石头理财实控人被抓

9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

22壹宝贷法人自首警方对平台立案侦查

9月29日,广州市公安局天河区分局官方微博“广州天河公安”发布案情通报称,9月28日,广东壹宝资产管理有限公司(下称壹宝贷公司)法人陈某(37岁,广东梅州人)及风控总监梁某(40岁,广东广州人)到天河区公安分局经侦大队自首,天河警方已依法对“壹宝贷”公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

结语

对于网贷投资者而言,不仅要关注到了收益率,更不能忽视网贷投资所跟随的风险。网贷利润回报相对较高,但是风险也是成正比的,不是所谓的大品牌,历史久就一定安全。全方位了解自己所投资的项目是做什么的,多储备行业知识,减少投资风险~

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